Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  01.03.2024
Публичное акционерное общество "Проектподшипник"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Проектподшипник"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Проектподшипник"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Самара. Адрес общества: 443013, Российская Федерация, г. Самара, ул. Дачная, д.2.
1.4. ОГРН эмитента: 1036300445972
1.5. ИНН эмитента: 6315200212
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00175-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363402/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.03.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о
проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного
решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового
оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента – 01 марта 2024 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 06 марта 2024 года
(дата окончания направления (представления) заполненных и подписанных опросных листов для
голосования);
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента –
1. Рассмотрение поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров и
Ревизионную комиссию Общества и принятие решения о включение их в список кандидатов для избрания на
годовом общем собрании.
2. Рассмотрение заключения внутреннего аудита по итогам 2023 года
2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в
решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров
эмитента - вид, категория (тип), серия ценных бумаг – акции обыкновенные;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 1-01-00175-E;
дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг и дата его присвоения) - 30.03.1993;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии) – отсутствует.;
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Г. Кваша
(наименование должности
уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И. О. Фамилия)
3.2. Дата " 01 " марта 20 24 г. М. П.