Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.03.2024
Публичное акционерное общество "Проектподшипник"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Проектподшипник"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Проектподшипник"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Самара. Адрес общества: 443013, Российская Федерация, г. Самара, ул. Дачная, д.2.
1.4. ОГРН эмитента: 1036300445972
1.5. ИНН эмитента: 6315200212
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00175-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363402/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.03.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах
голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
кворум имеется,
результат голосования по 1 вопросу – "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов,
результат голосования по 2 вопросу– "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1 повестки дня заседания
Включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании
акционеров ПАО "Проектподшипник" по итогам 2023 года следующие кандидатуры:
1. Давыдов Станислав Андреевич
2. Кузьмина Виктория Владимировна
3. Рыкова Ольга Юрьевна
4. Титов Евгений Александрович
5. Шумская Наталья Николаевна.
Включить в список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании
акционеров ПАО "Проектподшипник" по итогам 2023 года следующие кандидатуры:
1. Климентьев Алексей Григорьевич
2. Савачаев Алексей Валентинович
3. Лунева Юлия Сергеевна.
Вопрос 2 повестки дня заседания
Рассмотрено заключение внутреннего аудита, осуществляемого в ПАО, по итогам 2023 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты
решения (дата окончания направления (представления) заполненных и подписанных опросных листов для
голосования) - 06 марта 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
на котором приняты решения – 06 марта 2024 года, б/н.
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в
решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров
эмитента - вид, категория (тип), серия ценных бумаг – акции обыкновенные;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 1-01-00175-E;
дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг и дата его присвоения) - 30.03.1993;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии) – отсутствует.;
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Г. Кваша
(наименование должности
уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И. О. Фамилия)
3.2. Дата " 06 " марта 20 24 г. М. П.