Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  02.04.2024
Публичное акционерное общество "Проектподшипник"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Проектподшипник"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Проектподшипник"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Самара. Адрес общества: 443013, Российская Федерация, г. Самара, ул. Дачная, д.2.
1.4. ОГРН эмитента: 1036300445972
1.5. ИНН эмитента: 6315200212
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00175-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363402/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 02 апреля 2024 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 09 апреля 2024 года (дата окончания направления (представления) заполненных и подписанных опросных листов для голосования 08 апреля 2024 года);
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента –
1. Созыв годового общего собрания акционеров общества, определение формы проведения общего собрания акционеров.
2. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
3. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.
4. Определение предварительной повестки дня общего собрания акционеров общества.
5. Включение кандидата (кандидатов) в аудиторы общества.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров общества.
7. Предварительное определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления общества.
8. Определение формы и текста бюллетеня (бюллетеней) для голосования на общем собрании акционеров общества.
9. Предварительное утверждение годового отчета общества.
10. Утверждение отчета о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Рекомендации по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
12. Определение размера оплаты услуг аудитора общества.
13. Поручение регистратору общества (лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров общества) выполнять функции счетной комиссии, также осуществлять подтверждение принятия общим собранием акционеров общества решений и состава акционеров общества, присутствовавших при их принятии.
14. Поручение Генеральному директору общества осуществить все необходимые действия по возложению функций счетной комиссии на регистратора общества (лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров общества), а также осуществлению регистратором общества (лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества) подтверждения принятия общим собранием акционеров общества решений и состава акционеров общества, присутствовавших при его принятии.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг – вид, категория (тип), серия (при наличии) ценных бумаг – акции обыкновенные;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 1-01-00175-E; дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - 30.03.1993; иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг – отсутствуют.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Г. Кваша
(наименование должности
уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И. О. Фамилия)

3.2. Дата " 02 " апреля 20 24 г. М. П.