Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  09.04.2024
Публичное акционерное общество "Проектподшипник"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Проектподшипник"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Проектподшипник"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Самара. Адрес общества: 443013, Российская Федерация, г. Самара, ул. Дачная, д.2.
1.4. ОГРН эмитента: 1036300445972
1.5. ИНН эмитента: 6315200212
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00175-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363402/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
кворум имеется,
результат голосования по 1 вопросу – "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голос,
результат голосования по 2 вопросу – "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голос,
результат голосования по 3 вопросу – "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голос,
результат голосования по 4 вопросу – "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голос,
результат голосования по 5 вопросу – "за" - 4 голосов, "против" - 1 голос, "воздержался" - 0 голос,
результат голосования по 6 вопросу – "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голос,
результат голосования по 7 вопросу – "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голос,
результат голосования по 8 вопросу – "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голос,
результат голосования по 9 вопросу – "за" - 4 голосов, "против" - 1 голос, "воздержался" - 0 голос,
результат голосования по 10 вопросу – "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голос,
результат голосования по 11 вопросу – "за" - 4 голосов, "против" - 1 голос, "воздержался" - 0 голос,
результат голосования по 12 вопросу – "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голос,
результат голосования по 13 вопросу – "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голос,

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1 повестки дня заседания
Созвать годовое общее собрание акционеров общества, определить форму – заочное голосование (в соответствии со ст.2, 3 Федерального закона от 25 февраля 2022 г. N 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации").
Вопрос 2 повестки дня заседания
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 15 мая 2024 года (бюллетени должны поступить в ПАО "Проектподшипник" до 14 мая 2024 года включительно), а также почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 443013, г. Самара, ул. Дачная, д.2, корп.1, оф.418, ПАО "Проектподшипник".
Вопрос 3 повестки дня заседания
Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров) – 22.04.2024
Вопрос 4 повестки дня заседания
Определить повестку дня годового общего собрания акционеров общества:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 отчетный год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам по результатам 2023 отчетного года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Назначение аудитора общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Вопрос 5 повестки дня заседания
Включить следующего кандидата (кандидатов) в Аудиторы общества:
Общество с ограниченной ответственностью "АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГРУППА" (ИНН 6317147420), основной регистрационный номер 12006178896 в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество").
Вопрос 6 повестки дня заседания
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: путем направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, сообщения о проведении общего собрания акционеров заказным письмом или вручением каждому из указанных лиц под роспись в срок до 23 апреля 2024 года включительно.
Вопрос 7 повестки дня заседания Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовой отчет ПАО "Проектподшипник" за 2023 год (Годовой отчет ПАО "Проектподшипник" по итогам работы за 2023 г.), годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО "Проектподшипник" за 2023 год, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии ПАО "Проектподшипник" по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Проектподшипник" за 2023 год, а также по результатам проверки годового отчета ПАО "Проектподшипник" за 2023 год, заключение внутреннего аудита ПАО "Проектподшипник" за 2023 год, сведения о кандидатах в совет директоров ПАО "Проектподшипник", ревизионную комиссию ПАО "Проектподшипник", информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ПАО "Проектподшипник", информация об кандидатах в аудиторы ПАО "Проектподшипник", проекты решений общего собрания
акционеров ПАО "Проектподшипник", предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров ПАО "Проектподшипник", отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, рекомендации совета директоров ПАО "Проектподшипник" по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты; и порядок ее предоставления – с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 443013, г. Самара, ул. Дачная, д.2, корп.1, оф.418 с 9 часов до 12 часов местного времени в рабочие дни, а также на странице ПАО "Проектподшипник" на сайте Информационного агентства "АЗИПИ" в сети Интернет по адресу: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/363402/ вкладка "Файлы", раздел "Прочие файлы от организаций".
Вопрос 8 повестки дня заседания
Определить форму бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров общества.
Вопрос 9 повестки дня заседания
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО "Проектподшипник" за 2023 год.
Вопрос 10 повестки дня заседания
В связи с тем, что результатом деятельности ПАО "Проектподшипник" по итогам 2023 года является убыток, рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "Проектподшипник" принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2023 отчетного года.
Вопрос 11 повестки дня заседания
Определить размер оплаты услуг Аудитора Общества в сумме не более 100 000 рублей.
Вопрос 12 повестки дня заседания
Поручить регистратору общества (лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров общества) выполнять функции счетной комиссии, также осуществлять подтверждение принятия общим собранием акционеров общества решений и состава акционеров общества, присутствовавших при их принятии.
Вопрос 13 повестки дня заседания
Поручить Генеральному директору общества осуществить все необходимые действия по возложению функций счетной комиссии на регистратора общества (лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров общества), а также осуществлению регистратором общества (лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества) подтверждения принятия общим собранием акционеров общества решений и состава акционеров общества, присутствовавших при его принятии.
Дополнительно: "В соответствии с п.10.10 Устава Публичного акционерного общества "Проектподшипник" функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров. В соответствии с п. 4.18 Положение Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров" секретарь общего собрания назначается председательствующим на общем собрании. Назначаю Секретарем общего собрания акционеров секретаря Совета директоров Публичного акционерного общества "Проектпдшипник" Кузьмину Викторию Владимировну" – Председатель Совета директоров Титов Евгений Александрович.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения (дата окончания направления (представления) заполненных и подписанных опросных листов для голосования) - 09 апреля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения – 09 апреля 2024 года, б/н.
2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг – вид, категория (тип), серия (при наличии) ценных бумаг – акции обыкновенные;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 1-01-00175-E; дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - 30.03.1993; иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг – отсутствуют.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Г. Кваша
(наименование должности
уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И. О. Фамилия)

3.2. Дата " 09 " апреля 20 24 г. М. П.