Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  09.04.2024
Публичное акционерное общество "Проектподшипник"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Проектподшипник"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Проектподшипник"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Самара. Адрес общества: 443013, Российская Федерация, г. Самара, ул. Дачная, д.2.
1.4. ОГРН эмитента: 1036300445972
1.5. ИНН эмитента: 6315200212
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00175-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363402/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - заочное голосование (в соответствии со ст.2, 3 Федерального закона от 25 февраля 2022 г. N 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации");
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования – 15 мая 2024 года (бюллетени должны поступить в ПАО "Проектподшипник" до 14 мая 2024 года включительно), почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 443013, г. Самара, ул. Дачная, д.2, корп.1, оф.418, ПАО "Проектподшипник";
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия) - собрание проводится в форме заочного голосования;
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – 15 мая 2024 года;
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 22.04.2024;
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента –
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 отчетный год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам по результатам 2023 отчетного года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.;
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться - с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 443013, г. Самара, ул. Дачная, д.2, корп.1, оф.418 с 9 часов до 12 часов местного времени в рабочие дни, а также на странице ПАО "Проектподшипник" на сайте Информационного агентства "АЗИПИ" в сети Интернет по адресу: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/363402/ вкладка "Файлы", раздел "Прочие файлы от организаций";
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение - Совет директоров ПАО "Проектподшипник", 09.04.2024 (Протокол №б/н от 09.04.2024);
2.10. Идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг – вид, категория (тип), серия (при наличии) ценных бумаг – акции обыкновенные;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 1-01-00175-E; дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - 30.03.1993; иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг – отсутствуют.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Г. Кваша
(наименование должности
уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И. О. Фамилия)

3.2. Дата " 09 " апреля 20 24 г. М. П.