Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  26.04.2024
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107174, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739877295
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708503727
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65045-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543; http://www.rzd.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: "26" апреля 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: "07" мая 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") при рассмотрении общими собраниями акционеров ключевых подконтрольных обществ ОАО "РЖД" вопросов повестки дня об избрании членов совета директоров.
2. О согласовании совмещения членом правления ОАО "РЖД" должности в органе управления другой организации.
3. О прекращении полномочий члена правления ОАО "РЖД".
4. Об уровне долговой нагрузки ОАО "РЖД" по итогам 2023 года.
5. О рассмотрении вопроса в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации.


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО "РЖД" (Доверенность от 05.02.2024 № 50-ДП)
А.С. Жемчугов


3.2. Дата 26.04.2024г.