Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  26.04.2024
Общество с ограниченной ответственностью "ГЛОРАКС"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ГЛОРАКС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119602, г. Москва, ул. Никулинская, д. 19 этаж / ком. 1/14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746785098
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717761040
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00060-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38535
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: очередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: совместное присутствие

2.3. Дата проведения общего собрания участников эмитента: 26 апреля 2024 г.
Место проведения общего собрания участников эмитента: г. Москва, Ленинградский проспект, 36 с41
Время проведения общего собрания участников эмитента: 10 ч. 30 мин. (по московскому времени)

2.4 Сведения о кворуме общего собрания участников эмитента: Число голосов, принадлежащих участникам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - 100 % (Сто процентов). Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5 Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. Об избрании Председательствующего и Секретаря собрания.
2. Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2023 г.;
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 г.;
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 100 % (Сто процентов) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет;
"ПРОТИВ" - нет.
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Избрать председательствующим на Собрании – Биржина Андрея Александровича, секретарем Собрания – Андрианова Александра Николаевича.

2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" - 100 % (Сто процентов) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет;
"ПРОТИВ" - нет.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
2. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2023 г. согласно приложению №1 к настоящему решению.

3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
"ЗА" - 100 % (Сто процентов) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет;
"ПРОТИВ" - нет.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2023 г. согласно приложению №2 к настоящему решению.

4. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
"ЗА" - 100 % (Сто процентов) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет;
"ПРОТИВ" - нет.
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
4. Руководствуясь положениями пп. 2 п. 9.3 Устава Общества, избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
1. Андрианов Александр Николаевич;
2. Биржин Андрей Александрович;
3. Волчек Борис Миронович;
4. Дубровин Иван Вячеславович;
5. Кашинский Дмитрий Борисович;
6. Новокрещеных Екатерина Ильинична;
7. Самохин Юрий Васильевич;
8. Швецов Сергей Анатольевич.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: б/н от 26.04.2024 г.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Биржин


3.2. Дата 26.04.2024г.