Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  26.04.2024
Публичное акционерное общество "Высочайший"
Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Высочайший"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, д. 17
1.3. ОГРН эмитента 1023800732878
1.4. ИНН эмитента 3802008553
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40590-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8394
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 26 апреля 2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 апреля 2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О согласии на совершение Обществом сделки, требующей согласия в соответствии с подп. 37 п. 11.17 Устава Общества и условиями трудового договора с Генеральным директором Общества от 13 апреля 2022 года.
2. О трудовом договоре (контракте) с Генеральным директором Общества.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ПАО "Высочайший" по доверенности от 15.05.2023 № Д/В-612 А.В. Черкашина
3.2. Дата “26” апреля 2024 г.