Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Дата раскрытия:  26.04.2024
Публичное акционерное общество "СИМПРЕАЛ"
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "СИМПРЕАЛ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, этаж 39, ком. 4.4.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1115658038759
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5614058548
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04655-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31381
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 29.03.2024 17:38:57) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=b-AtyihPna0Oh-AC822NlyiA-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения №714-П от 27.03.2020 г:
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
По всем вопросам повестки дня решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Первый вопрос повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров ПАО "СИМПРЕАЛ".
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества "СИМПРЕАЛ" "13" мая 2024 г. на 12-00 В форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Второй вопрос повестки дня: Об утверждении кандидатов в Совет директоров ПАО "СИМПРЕАЛ".
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Утвердить следующий список кандидатов в ПАО "СИМПРЕАЛ":
- Юлташев Рустам Таштимирович;
- Сидоренко Екатерина Викторовна;
- Чинцов Олег Михайлович;
- Хасанова Эльвира Фаатовна;
- Боровская Мария Дмитриевна.
Третий вопрос повестки дня: Об утверждении кандидатов Ревизионной комиссии.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Выдвинуть следующие кандидатуры членов Ревизионной комиссии для утверждения на годовом общей собрании акционеров Публичного акционерного общества "СИМПРЕАЛ" (далее – "Общество") - ПАО "СИМПРЕАЛ":
? Волкоедова Анна Сергеевна;
? Смирнова Ульяна Андреевна;
? Батуева Валерия Викторовна.
Четвертый вопрос повестки дня: О порядке распределения прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.
РЕШИЛИ:
По данным бухгалтерского учета за 2023 год получена прибыль в размере 270 000 000 (Двести семьдесят миллионов) рублей 00 копеек, которую необходимо распределить следующим образом:
Направить на выплату дивидендов 270 000 000,00 (Двести семьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
Выплатить по результатам 2023 года дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества в денежной форме в размере 270,00 (Двести семьдесят) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 24 мая 2024 года.
Установить срок выплаты дивидендов:
- лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, то есть до 01 июля 2024 года.
Выплатить дивиденды в денежной форме в российских рублях
Пятый вопрос повестки дня: О предложении годовому общему собранию акционеров кандидатуры аудиторской организации.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год: Общество с ограниченной ответственностью "Агентство финансового контроля "АКАР" (ООО "АФК "АКАР"), (ОГРН 1167847324204, ИНН 7805680150), юр. адрес: 198095, г. Санкт - Петербург, ул. Косинова, д.14, корпус 2, кв.88
Шестой вопрос повестки дня: Об утверждении повестки годового общего собрания акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Утвердить следующую повестку годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов), а также убытков Общества по результатам 2023 года.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год
Семь вопрос повестки дня: Об условиях подготовки и созыва годового общего собрания акционеров Общества: ПАО "СИМПРЕАЛ".
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Форма проведения собрания: в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Место проведения: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.12, 39 этаж, ком. № 4.4.1.
Дата проведения собрания: "13" мая 2024 г.
Время начала регистрации акционеров: 11-30.
Время начала работы собрания: 12-00.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собраниииакционеров: "18" апреля 2024 г.
Порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров:
Акционерам ПАО "СИМПРЕАЛ":
-Юлташев Ильгам Таштимирович;
-Юлташев Рустам Таштимирович в срок до 21 апреля 2024 г. (включительно) уведомления о проведении годового общего собрания акционеров должны быть вручены под роспись.
Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
Прием заполненных бюллетеней для голосования Общество осуществляет по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.12, 39 этаж, ком. № 4.4.1 в срок до 10 мая 2024 года (включительно).
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к Собранию, можно ознакомиться, в рабочие дни с 9 часов 00 мин. до 18 часов 00 мин. с 21 апреля 2024 года по 13 мая 2024 года по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.12, 39 этаж, ком. № 4.4.1.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров: бухгалтерские (финансовые) документы, внутренние документы.
Адрес электронной почты: info@sympreal.ru .
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.03.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол б/н от 29.03.2024 г.
2.5. Вид ценных бумаг (акций), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акция обыкновенная именная, регистрационный номер 1-01-04655-Е, дата регистрации 10.05.2012 г.
2.6. Краткое описание внесенных изменений: Корректировка в формулировках решений вопросов № 1, № 4, № 7 повестки дня заседания совета директоров, дата проведения заседания совета директоров.
2.7. Причины (обстоятельства), послуживших основанием их внесения: Техническая ошибка.


3. Подпись
3.1. Управляющий индивидуальный предприниматель
Р.Т. Юлташев


3.2. Дата 26.04.2024г.