Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  27.04.2024
Акционерное общество Научно-производственное объединение "Химавтоматика"
Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество Научно-производственное объединение "Химавтоматика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 129226, г. Москва, Сельскохозяйственная ул., д.12а, стр.1, эт.4, пом. I, ком.29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739615056
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7717010990
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02934-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10737
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.04.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "06" мая 2024 г. в форме заочного голосования.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров.
2. Досрочное прекращение полномочий генерального директора АО НПО "Химавтоматика".
3. Утверждение изменений и дополнений в трудовой договор с генеральным директором АО НПО "Химавтоматика".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО НПО "Химавтоматика" ______________ А.А. Масяга

3.2. "27" апреля 2024 г. М.П.