Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  27.04.2024
Акционерное общество "Башкирские вторичные металлы"
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Башкирские вторичные металлы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450027, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Трамвайная, 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202385983
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0273009690
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01421-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0273009690
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024

2. Содержание сообщения
Уважаемый акционер!

Вид общего собрания акционеров - годовое
Форма проведения собрания акционеров – заочное голосование.
Идентификационные признаки акций:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01421-К (зарегистрирован 26.09.2006 года).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNMC9
(CFI): ESVXFR

Дата проведения собрания акционеров и дата окончания приема бюллетеней для голосования - 07 июня 2024 года (пятница).
Место проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени– 450027, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Трамвайная, дом 10, а также на адрес электронной почты office@bashvtormet.ru или skots.ug@bashvtormet.ru
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров- 14 мая 2024 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2023 года.
3. Назначение аудиторской организации общества.
4. Избрание членов счетной комиссии.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Избрание членов Совета директоров общества.
7. Последующее одобрение сделки в случаях, предусмотренных статьёй 83 ФЗ "Об акционерных обществах".

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров общества и бюллетени для голосования должны быть направлены в письменной форме каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров акционерного общества "Башкирские вторичные металлы", заказным письмом в срок не позднее 15 мая 2024 года и быть размещены на интернет-сайте общества http://www.bashvtormet.ru и на сайте http://d.skrin.ru/disclosure/0273009690.

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО "Башвтормет":
1) годовая бухгалтерская отчетность общества за 2023 год;
2) заключение аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год;
3) годовой отчет общества за 2023 год;
4) заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2023 год
6) сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию общества и сведения о наличии их письменного согласия;
7) сведения о кандидатах в счетную комиссию общества;
8) проекты решений годового общего собрания акционеров общества по вопросам повестки дня;
9) расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за 2023 год;
10) сведения об аудиторе общества;
11) сведения о существенных условиях сделок:
- дополнительное соглашение № 15 к соглашению № 220066 от 30.01.2014 о внесении изменений в договора займа (приложение № 2/7 к соглашению), заключенного между ПАО "ММК" и АО "Башвтормет".

Установить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами): в период с 15 мая 2024 года по 07 июня 2024 года (включительно) по рабочим дням с 09-00 до 16-00 часов (время местное) по адресу: Республика Башкортостан, город Уфа, улица Трамвайная, дом 10, юридический отдел, тел.: 8 (347) 238-34-41. Предварительная запись по телефону обязательна. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, общество обязано предоставить ему копии указанных документов, в том числе в электронной форме. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

3. Подпись:
3.1. Директор ______________ Траханкин Виктор Александрович
3.2. Дата подписи: 27.04.2024 г. М.П.