Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  27.04.2024
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"
Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, город Москва, Гагаринский переулок, дом 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700342890
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725114488
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03349-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207, http://www.rshb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 27.04.2024.
2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 27.04.2024.
2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
I. Об исполнении бизнес-плана, в том числе сметы расходов, и программ благотворительной и спонсорской деятельности АО "Россельхозбанк" за 2023 год.
II. Об анализе достижения ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования АО "Россельхозбанк" в 2023 году.
III. О реализации в 2023 году Долгосрочной программы развития АО "Россельхозбанк" до 2025 года и выполнении ключевых показателей эффективности АО "Россельхозбанк".
IV. О сводной информации о реализации программ/проектов цифровой трансформации, в том числе сравнительный анализ фактически достигнутых и заявленных результатов и данные годовых отчетных форм, предоставляемых в Минцифры России.
V. Об Ингушском РФ АО "Россельхозбанк".

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
АО "Россельхозбанк" Р.А. Ларионов
(на основании доверенности от 14.06.2023 № 568)

3.2. Дата: 27.04.2024